Florida, EE.UU. – Alexander Iglesias Ventura se declaró culpable ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida por el cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, según el Título 18, Sección 1956(h) del Código de los Estados Unidos. Su admisión de culpabilidad forma parte de un acuerdo con la fiscalía, según documentos judiciales.
Detalles del caso de lavado de dinero
Según la información del proceso judicial, Iglesias Ventura renunció a su derecho a que los cargos fueran presentados ante un gran jurado y aceptó la vía del «Superseding Information», un procedimiento legal que permite modificar los cargos sin necesidad de una nueva acusación formal.
Según la investigación, Iglesias Ventura realizó transferencias bancarias fraudulentas para ocultar el origen ilícito de los fondos, utilizados para la compra de dos embarcaciones, “Day Dreamer” y “Triple A”, que facilitaron el tráfico de drogas en el Caribe y la costa este de EE.UU., así como un condominio de lujo en Florida, empleado como punto de reunión para miembros de la red criminal.
Sentencia y consecuencias legales
La audiencia de sentencia ha sido programada para el 9 de junio de 2025, cuando el tribunal determinará la pena conforme a las Pautas Federales de Sentencia. Iglesias Ventura podría enfrentar una condena y la posible confiscación de bienes adquiridos en el marco de la investigación.
